Alexandre S., Senior AML/MiCA Consultant – Crypto & Payment

Description

Expert senior en Conformité & Renseignement Financier

+12 ans d’expérience en conformité LCB-FT et en investigations financières (FIAT & crypto).

Responsable Conformité et Déclarant TRACFIN

J’accompagne les entreprises sur :

Conception et optimisation de systèmes de Transaction Monitoring (surveillance des opérations FIAT & crypto)
Parcours d'onboarding (EER / KYC / KYB)
Licences: MiCA, PSP, Établissements de Paiement, MSB, …
MLRO (Déclarant) : déclarations (TRACFIN), gouvernance, cadres de risques, stratégies LCB-FT
Investigations : FIAT, analyses on-chain, OSINT, fraude, Sanctions, ...
Gouvernance & Risques : Politiques & Procédures, cartographies, contrôles interne, ...

Ma double expérience, public et privée, me permet d’aborder la criminalité financière avec une perspective unique, précise et opérationnelle.

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Senior Compliance & Financial Intelligence Expert

+12 years experience across AML/CTF Compliance and investigations (fiat & crypto).

Former Head of Compliance & MLRO

I support companies with:

Designing & optimizing Transaction Monitoring systems (FIAT & crypto)
Onboarding experience (KYC / KYB)
Regulatory Licensing: MiCA, PSP, Payment Institutions, MSB, ...
MLRO-as-a-Service (reporting, STR/SAR, governance, risk frameworks)
Investigations: FIAT, Blockchain analytics, OSINT, fraud, sanctions, ...
Governance & Risk: Policies & Procedures, risk matrices, internal controls, ...

I bridge private and public industries allowing me to approach financial crime with a unique, operationally sharp perspective.

Domaines d’expertise

Langues

Français
Bilingue ou natif
Espagnol
Capacité professionnelle limitée
Anglais
Bilingue ou natif

Préférences en matière de lieu de travail

Accepte de travailler sur site

Paris (jusqu’à 50 km)

Nilos Digital Assets & Payment Services
Head of Compliance, Deputy Director
janvier 2022 - Aujourd'hui (4 ans et 5 mois)
Paris, France
• Built and maintained the AML/CFT Compliance & Internal Control Programs
• Led PSAN Digital Asset Service Provider Registrations
• MiCA & Payment Licensing processes
• Complex Investigations
• SARs
MiCA (CASP Licensing) AML / CFT KYC / KYB Blockchain
Ministère de l'Intérieur
Analyst, Financial & Crypto Investigations
janvier 2017 - janvier 2022 (5 ans)
Paris, France
• Financial investigations
• Delivered training sessions on crypto-assets and financial investigations
• Supported National and International Cross-Agency Investigations in high-profile financial crime cases
onchain investigations Blockchain analytics
Western Union
Senior Analyst, TRACFIN Reporter
janvier 2015 - janvier 2017 (2 ans)
Paris, France
• Managed Transactions Monitoring Systems and Reporting processes in France
• Filed reports to TRACFIN, including significant money laundering, fraud and terrorist financing cases (e.g. "Syrian wallets")
• Maintained daily coordination with French FIU TRACFIN and Law Enforcement Units
Sanctions screening AML / CFT Policies and Procedures

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Certificate of Education
2014
ACAMS Certification
EDHEC
BUSINESS SCHOOL
2013

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Certified AML Specialist
ACAMS
2016

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