À propos de Mardoché
Chargé de conformité avec plus de 6 ans d’expérience en KYC/LCB-FT en banque et fintech.
Spécialisé dans la remédiation KYC, l’analyse de dossiers complexes (PP/PPE, KYB) et l’optimisation des processus d’onboarding.
Reconnu pour ma capacité à traiter des volumes importants tout en garantissant la conformité réglementaire et la qualité de l’expérience client.
Disponible immédiatement pour des missions opérationnelles à fort impact.
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km), Lyon (jusqu’à 10 km)
Expériences
- Cabinet Finegan AdvisoryConsultant senior Conformité AML-CFT & IABANQUE & ASSURANCESfévrier 2025 - janvier 2026 (11 mois)Paris, France
- Pilotage de l'intégration d'un module IA pour le traitement des alertes LCB-FT (supervised et no supervised).
- Analyser et valider des alertes générées par les algorithmes IA, amélioration des scénarios de détection.
- Collaborer avec les équipes IT et conformité pour optimiser la pertinence des alertes et réduire les faux positifs.
- Production de reportings et recommandations d'amélioration continue.
- Formalisation des retours utilisateurs et collaboration avec les équipes IT et outils.
- Participer à la réalisation du suivi des risques opérationnels conformément à la cartographie des risques.
- Réaliser le plan de conformité et de contrôle interne.
- Proposition et mise en place d'un outil de traitement de fraude Participer à la veille réglementaire.
- Bill up (Fintech)Compliance OfficerEDITION DE LOGICIELSoctobre 2024 - janvier 2025 (3 mois)Annecy, France
- Mise en place d’un dispositif de contrôle interne et plan de conformité
- Déploiement d’un outil de détection de fraude
- Suivi des risques opérationnels et conformité réglementaire
- Participation à la veille réglementaire
- Onboarding client : KYC / KYB et optimisation du processus
- Mise en place de la cartographie des risques
- Participer à la veille réglementaire
- Proposition et mise en place d'un outil de traitement de fraude documentaire
- Société GénéraleSuperviseur des risquesBANQUE & ASSURANCESjanvier 2024 - octobre 2024 (9 mois)Annecy, France> de 2 M€ de prêts régularisés
- Piloter la mission de risque de contrepartie CHF
- Mise en place de préconisations pour régulariser les impayés et analyser les risques de crédit
- Animer les réunions pour évaluer les risques et actions de maîtrise aux CODIR ;
- Réaliser les contrôles relatifs aux limites de risque Développer des indicateurs de mesure des risques et des systèmes de limitation des risques, mettre en place des mécanismes d'alerte
- Participer à la mise en place des contrôles de niveau 2
Recommandations
Soyez le premier à recommander Mardoché
Contribuez à la réussite de ce freelance en partageant votre expérience de collaboration avec lui.
Ces profils de freelance correspondent également à vos critères
Agatha Frydrych
Backend Java Software Engineer
4.7
(3)
2
Baptiste Duhen
Fullstack developer
4.6
(4)
5
Amed Hamou
Senior Lead Developer
4
(2)
7
Audrey Champion
Web developer
4.3
(3)
4
Formations
- MBA, AUDIT FINANCEECORIS2023Management Audit et Financier
- Licence Administration et Gestion des EntreprisesUniversité de Savoie Montblanc2021Licence Administration et Gestion des Entreprises
Certifications
- AMFFIRST FINANCE2024